内部资料交换系统设计

1. 设计背景

银行内部门之间资料传递基本采取手工登记, 人工传递的方式, 交接记录手工登记内容记载不全面, 不清晰, 纸质登记簿保存及查找困难, 一旦传递的内部资料丢失, 难以查找和追溯.

2. 业务介绍

为使内部资料传递信息可追溯, 可查询, 提升管理效率, 借鉴物流配送模式, 使用移动端设备扫描信封二维码, 实现电子化登记交换信封信息, 用户可查询信封整个传递周期的状态,改变目前普遍采取的手工登记, 人工核对的方式, 提升内部交换效率, 通过数据分析, 掌握了解全行内部传递资料的种类, 传递的数量, 加强内部传递资料的管理.

3. 流程节点及节点说明

3.1 交接流程节点

• 发出机构用户登记信封
• 发出用户将信封投入机构交换箱
• 发出机构收发员至交换箱收取信封
• 发出机构收发员扫描用户已登记信封
• 发出机构收发员生成交换包
• 发出机构收发员与交换员或分行收发员交接
• 交换员与分行收发员交接交换包
• 分行收发员清分信封
• 分行收发员清分异常信封(上一步清分失败的信封重新进行异常清分)
• 分行收发员生成交换包
• 分行收发员与交换员或接收机构收发员交接
• 交换员与接收机构收发员交接
• 接收机构收发员接收异常信封(上一步接收机构接收信封异常,可以进行异常信封接收)
• 接收机构用户接收信封
• 接收机构收发员转发信封(如果接收用户不在,可以代接收)

3.2 其他节点

• 内部交换资料取消登记或退回(可以做退回审核, 根据需要设计)
• 中间状态超时未处理信封提示
• 清分失败信封提示
• 内部资料交换流程查询
• 交换资料登记簿查询
• 可传递内部资料类型维护(增, 删, 查)

3.3 核心流程节点说明

4. 流程图

4.1 信封状态流转图

4.2 信封状态信息

信封状态ID	信封状态名称
1	用户已登记,待签收
2	信封已投递交换箱
3	机构收发员已取交换箱信封
4	机构收发员已扫描,待发出
5	机构收发员生成交换包
6	机构收发员已放快递柜
7	交换员已收取交换包(快递柜)
8	交换员已收取交换包(柜面)
9	分行收发员已接收交换包
10	分行收发员已清分
11	分行收发员已退回信封
12	分行收发员已生成交换包
13	分行收发员发出交换包
14	机构收发员已接收交换包
15	交换员已投递快递柜
16	机构收发员已取件
17	用户已接收
18	退回待审核
19	已取消登记
20	已退回取消登记
21	已批注
22	用户已接收(转发)
23	流程已终止
24	清分失败
25	接收机构收发员未确认

4.3 信封交接流程图

4.4 信封交接节点信息

NODE_ID	NODE_NAME	ROLE_ID
ENVELOPE_01	发出机构用户登记信封	1
ENVELOPE_02	发出用户将信封投入机构交换箱	2
ENVELOPE_03	发出机构收发员至交换箱收取信封	3
ENVELOPE_04	发出机构收发员扫描用户已登记信封	4
ENVELOPE_05	发出机构收发员生成交换包	5
ENVELOPE_06	发出机构收发员与交换员或分行收发员交接交换包	6
ENVELOPE_07	交换员与分行收发员交接交换包	7
ENVELOPE_08	分行收发员清分信封	8
ENVELOPE_09	分行收发员生成交换包	9
ENVELOPE_10	分行收发员与交换员或接收机构收发员交接交换包	10
ENVELOPE_11	接收机构收发员与交换员交接交换包	11
ENVELOPE_12	接收机构用户接收信封	12
ENVELOPE_13	接收机构收发员与交换员交接交换包数量不符的待办	13
ENVELOPE_14	内部交换资料取消登记或退回	14
ENVELOPE_15	内部交换资料登记退回的待办	15
ENVELOPE_16	内部交换资料登记二维码补打	16
ENVELOPE_17	状态超时产生的待办	17
ENVELOPE_18	分行收发员收到数量不符的待办	18
ENVELOPE_19	清分时比对失败产生的待办	19
ENVELOPE_20	清分时信封缺失产生的待办	20
ENVELOPE_21	超时状态机构收发员信息提示	21
ENVELOPE_22	超时状态分行收发员信息提示	22
ENVELOPE_23	分行收发员清分异常信息提示	23
ENVELOPE_24	接收机构收发员接收异常信封	24
ENVELOPE_25	接收机构收发员转发信封	25

5. 库表设计

5.1 信封编号全局锁表

表名: ENVELOPE_NO_LOCK

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
FLAG	锁标识	VARCHAR(5)	主键
UPDATE_TIME	更新时间	TIMESTAMP

5.2 信封编号历史表

表名: ENVELOPENO_HISTORY_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
FLAG	锁标识	VARCHAR(5)	主键
UPDATE_TIME	更新时间	TIMESTAMP

5.3 交换包编号全局锁表

表名: EXCHANGE_NO_LOCK

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ID	非业务主键	VARCHAR(10)	主键
EXCHANGE_NO	信封编号	VARCHAR(32)
TRACE_NO	业务受理号	VARCHAR(32)
CREATE_TIME	更新时间	TIMESTAMP

5.4 交换包编号历史表

表名: EXCHANGENO_HISTORY_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ID	非业务主键	VARCHAR(10)	主键
EXCHANGE_NO	交换包编号	VARCHAR(50)
TRACE_NO	业务受理号	VARCHAR(32)
CREATE_TIME	更新时间	TIMESTAMP

5.5 信封状态参数表

表名: ENVELOPE_STATUS_PARAM

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
STATUS_ID	状态编号	VARCHAR(2)	主键
STATUS_NAME	状态名称	VARCHAR(100)

5.6 流程节点参数表

表名: ENVELOPE_NODE_ROLE_PARAM

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束
NODE_ID	节点ID	VARCHAR(10)	主键
NODE_NAME	节点名称	VARCHAR(100)
ROLE_ID	角色ID	VARCHAR(2)
FUNC_CODE	功能码	VARCHAR(20)
EXTERNAL_FUNC_CODE	功能码2	VARCHAR(20)

5.7 信封主表

表名: ENVELOPE_MAIN_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ENVELOPE_NO	信封编号	VARCHAR(50)	主键
STATUS	信封状态	VARCHAR(2)
SEND_ORG_CODE	发出机构号	VARCHAR(11)
SEND_ORG_SEQ	发出机构序号	VARCHAR(2)
SEND_ORG_NAME	发出机构名称	VARCHAR(300)
SEND_USER_CODE	发出柜员号	VARCHAR(7)
SEND_USER_NAME	发出柜员名称	VARCHAR(100)
RECEIVE_ORG_CODE	接收机构号	VARCHAR(11)
RECEIVE_ORG_SEQ	接收机构序号	VARCHAR(2)
RECEIVE_ORG_NAME	接收机构名称	VARCHAR(300)
RECEIVE_USER_CODE	接收柜员号	VARCHAR(7)
RECEIVE_USER_NAME	接收柜员名称	VARCHAR(100)
DATA_TYPE	资料类型	VARCHAR(2)
DATA_NAME	资料清单名称	VARCHAR(300)
NUM	数量	VARCHAR(2)
REMARK	备注	VARCHAR(300)
REGISTE_TIME	登记时间	VARCHAR(300)
BRANCH_CODE	所属分行号	VARCHAR(11)
BRANCH_NAME	所属分行名称	VARCHAR(300)
CANCEL_USER_CODE	流程终止柜员号	VARCHAR(7)
CANCEL_USER_NAME	流程终止柜员名称	VARCHAR(100)
CANCEL_TIME	流程终止时间	TIMESTAMP
TRACE_NO	业务受理号	VARCHAR(32)
CURRENT_USER_CODE	当前归属人	VARCHAR(7)
RESULT	清分比对结果	VARCHAR(2)
EXCHANGE_NO	所属交换包编号	VARCHAR(20)
FINISH_TIME	流程结束时间	TIMESTAMP

5.8 交换包表

表名: EXCHANGE_MAIN_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
EXCHANGE_NO	交换包编号	VARCHAR(20)	主键
EXCHANGE_STATUS	交换包状态	VARCHAR(2)
SEND_ORG_CODE	发出机构号	VARCHAR(11)
SEND_ORG_SEQ	发出机构序号	VARCHAR(2)
SEND_ORG_NAME	发出机构名称	VARCHAR(300)
SEND_ORG_STAFF_USER_CODE	发出机构收发员	VARCHAR(7)
SEND_ORG_STAFF_USER_NAME	发出机构收发员名称	VARCHAR(100)
BRANCH_STAFF_USER_CODE	分行收发员	VARCHAR(7)
BRANCH_STAFF_USER_NAME	分行收发员名称	VARCHAR(100)
BRANCH_CODE	分行收发员所在分行号	VARCHAR(11)
BRANCH_NAME	分行收发员所在分行名称	VARCHAR(300)
RECEIVE_ORG_CODE	接收机构号	VARCHAR(11)
RECEIVE_ORG_SEQ	接收机构序号	VARCHAR(2)
RECEIVE_ORG_NAME	接收机构名称	VARCHAR(300)
RECEIVE_ORG_STAFF_USER_CODE	接收机构收发员	VARCHAR(7)
RECEIVE_ORG_STAFF_USER_NAME	接收机构收发员名称	VARCHAR(100)
EXCHANGE_USER_CODE	交换员	VARCHAR(7)
EXCHANGE_USER_NAME	交换员名称	VARCHAR(100)
REMARK	备注	VARCHAR(300)
TRACE_NO	业务受理号	VARCHAR(32)
CURRENT_USER_CODE	当前归属人	VARCHAR(7)
CREATE_TIME	创建时间	TIMESTAMP
CONFIRM_RESULT	确认结果	VARCHAR(2)
CONFIRM_TIME	确认时间	TIMESTAMP
CONFIRM_USER_CODE	确认柜员号	VARCHAR(7)
CONFIRM_USER_NAME	确认柜员名称	VARCHAR(100)
EXCHANGE_TYPE	交换包类型	VARCHAR(2)		1-机构收发员打包; 2-分行收发员打包

5.9 待办任务与交换包(信封)中间关系表

表名: ENVELOPE_TASK_EXCHANGE_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ID	非业务主键ID	VARCHAR(10)	主键
TASK_ID	任务编号	VARCHAR(32)
EXCHANGE_NO	交换包编号	VARCHAR(20)
ENVELOPE_NO	信封编号	VARCHAR(50)
NODE_ID	处理节点ID	VARCHAR(10)
CREATE_TIME	创建时间	TIMESTAMP

5.10 信封任务信息表

表名: ENVELOPE_TASK_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
TASK_ID	任务编号	VARCHAR(32)	主键
TRACE_NO	业务受理号	VARCHAR(32)
DEAL_ACTION	处理内容	VARCHAR(100)
TASK_STATUS	任务状态	VARCHAR(2)		0-已办;1-待办;2-取消
PARAMETERS	任务详细信息	VARCHAR(2000)
CREATE_BRANCH_CODE	发起分行号	VARCHAR(11)
CREATE_BRANCH_NAME	发起分行名称	VARCHAR(300)
CREATE_ORG_CODE	发起机构号	VARCHAR(11)
CREATE_ORG_NAME	发起机构名称	VARCHAR(300)
CREATE_TIME	创建时间	TIMESTAMP

5.11 信封任务用户信息表

表名: ENVELOPE_TASK_USER_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
TASK_ID	任务编号	VARCHAR(32)	主键
USER_CODE	归属用户号	VARCHAR(7)
TASK_FINAL_STATUS	任务状态	VARCHAR(1)		0-已办;1-待办;2-取消
CREATE_TIME	创建时间	TIMESTAMP

5.12 信封交接流程跟踪信息表

表名: ENVELOPE_PROCESS_TRACK_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ID	非业务主键ID	VARCHAR(32)	主键
ENVELOPE_NO	信封编号	VARCHAR(50)
OPERATION_TLR_ID	操作人	VARCHAR(7)
OPERATION_TLR_NAME	操作人名称	VARCHAR(100)
OPERATION_ORG_CODE	操作人归属机构	VARCHAR(11)
OPERATION_ORG_NAME	操作人归属机构名称	VARCHAR(300)
NODE_ID	操作节点ID	VARCHAR(32)
NODE_NAME	操作节点名称	VARCHAR(100)
DEAL_ACTION	操作内容	VARCHAR(100)
CREATE_TIME	操作时间	TIMESTAMP
EXCHANGE_NO	所属交换包编号	VARCHAR(20)
CHANNEL_TYPE	操作接入渠道	VARCHAR(1)		1-柜面; 2-移动端;

5.13 信封交接登记簿信息表

表名: ENVELOPE_REGISTER_INFO

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ENVELOPE_NO	信封编号	VARCHAR(50)	主键
REGISTE_TIME	发出用户登记时间	TIMESTAMP
SEND_TO_BOX_TIME	发出用户投递交换箱时间	TIMESTAMP
SEND_APLLY_CANCEL_TIME	发出用户申请取消登记时间	TIMESTAMP
SEND_STAFF_USER_CODE	发出机构收发员	VARCHAR(7)
SEND_STAFF_USER_NAME	发出机构收发员名称	VARCHAR(100)
SEND_STAFF_RETURN_APPROVE_TIME	发出机构收发员退回审核时间	TIMESTAMP
SEND_STAFF_GET_BOX_TIME	发出机构收发员交换箱取信封时间	TIMESTAMP
SEND_STAFF_SCAN_TIME	发出机构收发员扫描时间	TIMESTAMP
SEND_STAFF_MAKE_PACKAGE_TIME	发出机构收发员生成交换包时间	TIMESTAMP
SEND_STAFF_PUT_PACKAGE_TIME	发出机构收发员交换包放入快递柜时间	TIMESTAMP
FIRST_EXCHANGE_USER_CODE	第一交换员	VARCHAR(7)
FIRST_EXCHANGE_USER_NAME	第一交换员名称	VARCHAR(100)
FIRST_EXCHANGE_TIME	第一交换员与发出机构收发员交接时间	TIMESTAMP
BRANCH_STAFF_USER_CODE	分行收发员	VARCHAR(7)
BRANCH_STAFF_USER_NAME	分行收发员名称	VARCHAR(100)
BRANCH_STAFF_EXCHANGE_IN_TIME	分行收发员与发出机构收发员或交换员交接时间	TIMESTAMP
BRANCH_STAFF_SCAN_TIME	分行收发员清分扫描时间	TIMESTAMP
BRANCH_STAFF_MAKE_PACKAGE_TIME	分行收发员生成交换包时间	TIMESTAMP
BRANCH_STAFF_EXCHANGE_OUT_TIME	分行收发员与接收机构收发员或交换员交接时间	TIMESTAMP
SECOND_EXCHANGE_USER_CODE	第二交换员	VARCHAR(7)
SECOND_EXCHANGE_USER_NAME	第二交换员名称	VARCHAR(100)
SECOND_EXCHANGE_TIME	第二交换员与接收机构收发员交接时间	TIMESTAMP
RECEIVE_STAFF_USER_CODE	接收机构收发员	VARCHAR(7)
RECEIVE_STAFF_USER_NAME	接收机构收发员名称	VARCHAR(100)
RECEIVE_STAFF_GET_PACKAGE_TIME	接收机构收发员快递柜取交换包时间	TIMESTAMP
RECEIVE_TIME	接收用户接收时间	TIMESTAMP
FORWARD_RECEIVE_USER_CODE	转发接收用户	VARCHAR(7)
FORWARD_RECEIVE_USER_NAME	转发接收用户名称	VARCHAR(100)
FORWARD_RECEIVE_TIME	接收(转发)用户接收时间	TIMESTAMP

5.14 机构收发员维护参数表

表名: ENVELOPE_STAFF_ORG_MAINTAIN

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
ORG_CODE	机构号	VARCHAR(11)
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR(300)
ORG_SEQ	机构序号	VARCHAR(2)
ORG_SEQ_NAME	机构序号名称	VARCHAR(300)
TELLER_CODE	机构收发员	VARCHAR(7)
TELLER_NAME	机构收发员名称	VARCHAR(100)

5.15 交换资料类型维护参数表

表名: ENVELOPE_DATA_TYPE_MAINTAIN

字段英文名	字段中文名	数据类型/长度	约束	说明
SEQ_NO	序号	BIGINT
DATA_TYPE	资料类型	VARCHAR(100)
DATA_NAME	资料名称	VARCHAR(300)
BRANCH_CODE	维护分行	VARCHAR(11)